Junta General Ordinaria de la sociedad Antonio Barbadillo, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 19 de Diciembre de  de 2.014, acordó la convocatoria de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social a las 12:00  horas del día seis de Febrero de 2.015, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en el siguiente día siete, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (incluyendo Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2.014.

2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas (incluyendo Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria consolidada), así como del Informe de Gestión del Grupo consolidado “Antonio Barbadillo, S.A.”, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2.014.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2.014.

4. Cese y nombramiento de Consejeros.

5. Nombramiento de auditores.

6. Propuesta de modificación del artículo 10º de los Estatutos Sociales.

 7.  Ruegos y preguntas; y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión; o nombramiento de Interventores para que la redacten y aprueben juntamente con el Secretario y el Presidente.

 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 164, 174, 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios pueden obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación del Resultado y la propuesta e informe de modificación del artículo 10º de los Estatutos Sociales, así como los Informes de Auditoria, según se citan en los ordinales primero, segundo, tercero y sexto del Orden del Día.

 

En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, a 19 de Diciembre de dos mil catorce. El Presidente del Consejo de Administración. D. Manuel Barbadillo Eyzaguirre.